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一、案例一：躺著賺錢的好路子，怎么就成了洗錢？
王某從朋友處打聽到一個(gè)賺錢的“好路子”：提供自己的銀行卡號收款，將卡中金額提取到微信后轉(zhuǎn)賬給其他指定人員，便可獲得“傭金”。王某懷疑這是在洗錢，但是印象中“洗錢”都是幾百萬上千萬，而他只需過手幾萬，應(yīng)該沒關(guān)系。王某欣然答應(yīng)，還邀請了幾名好友共同加入。公安局發(fā)現(xiàn)王某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、從事洗錢活動，將王某等6人刑事拘留。
二、案例二：“跑分”網(wǎng)絡(luò)兼職，一天輕松穩(wěn)賺2000元？
劉某從朋友處得知在某“跑分平臺”上當(dāng)“跑分客”一天能賺2000元傭金。于是，他向該平臺繳納保證金后成為平臺“跑分客”?！芭芊制脚_”發(fā)布訂單信息，劉某搶單成功后，會有付款方通過平臺的二維碼將錢轉(zhuǎn)給劉某支付寶賬戶，劉某再轉(zhuǎn)賬給其他指定人員，從中賺取傭金。直到警方來敲門，劉某才知道，這種冠冕堂皇的兼職就是在參與洗錢。目前劉某已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。
三、案例三：賣身份證賺錢，搖身變成12家公司的法人？
02
一、不要出租或出借自己的身份證件、金融賬戶、銀行卡和U盾
出租或出借自己的身份證件，可能產(chǎn)生以下后果：
1.身份證被他人用于從事非法活動；
2.可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動；
3.可能成為他人金融詐騙活動的“替罪羊”；
4.因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽(yù)和信用記錄受損。
金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是我們進(jìn)行金融交易的工具，也是國家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。出租或出借這些關(guān)鍵信息，容易被毒販、恐怖分子、受賄官員以及其他罪犯利用進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動，因此為了保護(hù)自己的權(quán)益，不要出租、出借金融賬戶、銀行卡和U盾。同時(shí)，這也是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。
二、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
通過各種途徑提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。受人之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶或公司賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人的洗錢活動提供便利。賬戶會準(zhǔn)確記錄每個(gè)人的金融交易活動，全部交易都是有據(jù)可查的，千萬不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。
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